证券代码：300824         证券简称：北鼎股份          公告编号：2020-008




           深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 10
日召开第三届董事会第八次会议。根据相关法律法规及《深圳市北鼎晶辉科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关
规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第八次会议审议的相关
事项发表独立意见如下：
    一、《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议案》的独立意见
    我们审阅了《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议案》，基
于独立判断，我们认为：公司本次部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的
事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理及
使用制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司部分募投项目变更实施主体及对
募投项目进行延期。
    二、《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》的独
立意见
    我们审阅了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议
案》，基于独立判断，我们认为：公司本次通过使用募集资金对全资子公司增资
方式实施本次募投项目，符合公司募投项目的相关安排，有利于稳步推进募投项
目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。前述事项履行
了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资以实施募
投项目。




           独立董事：管黎华、尹公辉、刘昱熙
                    2020 年 7 月 10 日