证券代码：300824             证券简称：北鼎股份          公告编号：2020-019


                     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                关于 2020 年半年度利润分配预案的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17
日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关
于 2020 年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、   利润分配预案的具体内容

    公司母公司可供分配利润为 113,985,186.44 元，公司合并报表可供分配利
润为 144,472,420.55 元（以上财务数据未经审计）。

    本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利
益的前提下，现拟定公司 2020 年半年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股
本 217,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。

    本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若未来在权益分派实施时
发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

    二、   利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股
东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本公司及董事会全体成员保证
公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、   相关意见说明

    1、董事会意见

    董事会认为：2020 年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性
相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性，同意将《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会
审议。

    2、监事会意见

    经审议，监事会认为：2020 年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划
和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经
营和健康发展。

    3、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，
并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我
们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、   其他说明

    本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。

    五、   备查文件

    1、《第三届董事会第九次会议决议》；

    2、《第三届监事会第七次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

             深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                       董   事   会

                   2020 年 8 月 18 日