证券代码：300824             证券简称：北鼎股份         公告编号：2020-022


                     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                     关于变更公司证券事务代表的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券
事务代表李梦诗女士的辞职申请。李梦诗女士因个人原因，申请辞去证券事务代
表职务，辞任后，李梦诗女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    李梦诗女士在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间的辛勤工作
及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    2020 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更
公司证券事务代表的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司
董事会同意聘任李冠楠女士、车舟女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    李冠楠女士、车舟女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规的规定。简历详见附件。

    证券事务代表联系方式如下：

    联系电话：0755-26559930

    传真：0755-86021261

    邮箱：buydeem@crastal.com

    邮政编码：518055
    联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西
区)A 座、B 座、C 座 A 座 3801




特此公告。




                                      深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                   董   事   会

                                             2020 年 8 月 18 日




    附件：

    李冠楠，女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，汉族，本科学历，
具有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于深圳园林股份有限公司、深圳市九富
投资顾问有限公司，于 2020 年入职本公司。

    车舟，女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，汉族，研究生学历，
具有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司、
深圳洪涛集团股份有限公司，于 2020 年入职本公司。

    截至本公告日，李冠楠女士、车舟女士与公司控股股东、实际控制人及公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李冠楠女士、车舟女士未直接或间
接持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒。