北鼎股份：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-08-18
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2020-023
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 4 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2020 年 9 月 4 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；
13:00 至 15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2020 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2020 年 9 月 1 日
7、会议出席对象：
（1）2020 年 9 月 1 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座、 B 座、C 座 A 座 3701 大会议室
二、本次股东会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1. 《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》
2. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3. 《关于修改<公司章程>的议案》
4. 《关于修改<董事会议事规则>等 11 项制度文件的议案》
5. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6. 《关于制定<非日常经营性交易事项决策制度>的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议
通过，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
特别提示：
1、上述议案 1、议案 2 将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、上述议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、议案 4 中 11 个子议案需逐项表决。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》 √
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
2.00 √
金管理的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
√ 需逐项表
《关于修改<董事会议事规则>等 11 项制度文件的 决，作为投票
4.00
议案》 对象的子议案
数：（11）
4.01 《关于修改<董事会议事规则》的议案》 √
4.02 《关于修改<股东大会议事规则》的议案》 √
4.03 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
4.04 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 √
4.05 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
4.06 《关于修改<对外担保制度>的议案》 √
4.07 《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》 √
4.08 《关于修改<投资者关系工作管理制度>的议案》 √
4.09 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 √
4.10 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》 √
《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>
4.11 √
的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
《关于制定<非日常经营性交易事项决策制度>的
6.00 √
议案》
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2020 年 9 月 2 日，上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:30
2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广
场（西区）A 座、 B 座、C 座 A 座 3801 董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2020 年 9 月 2 日 17:30 前送达公司
董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘
朗城广场（西区）A 座、 B 座、C 座 A 座 3801 董事会办公室（信封请注明“股
东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0755-26559930
联系传真：0755-86021261
联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座、 B 座、C 座 A 座 3801
邮政编码：518055
联系人：牛文娇、车舟
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
2、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 18 日
附件一：
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉
科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本
公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
《关于 2020 年半年度利润分配预案的
1.00 √
议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有
2.00 √
资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
√ 需逐
项表决，
《关于修改<董事会议事规则>等 11 项 作为投票
4.00
制度文件的议案》 对象的子
议案数：
（11）
4.01 《关于修改<董事会议事规则》的议案》 √
《关于修改<股东大会议事规则》的议
4.02 √
案》
《关于修改<独立董事工作制度>的议
4.03 √
案》
《关于修改<关联交易决策制度>的议
4.04 √
案》
《关于修改<对外投资管理制度>的议
4.05 √
案》
4.06 《关于修改<对外担保制度>的议案》 √
《关于修改<控股子公司管理制度>的
4.07 √
议案》
《关于修改<投资者关系工作管理制
4.08 √
度>的议案》
《关于修改<信息披露管理制度>的议
4.09 √
案》
《关于修改<募集资金管理及使用制
4.10 √
度>的议案》
《关于修改<规范与关联方资金往来的
4.11 √
管理制度>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
《关于制定<非日常经营性交易事项决
6.00 √
策制度>的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权
委托无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需
要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350824
2、投票简称：北鼎投票
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月4日9:15至9:25；9:30至11:30 ；13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的起止时间为 2020 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
