深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                         日常生产经营决策制度

       第一条 为促进深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康
稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根
据《中华人民共和国公司法》、《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。

   第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：

   1、购买原材料、燃料和动力；

   2、购买日常办公用所需的低值易耗品；

   3、销售公司自行研发或者经销的产品、商品，提供公司经营范围内的服务；

   4、提供或接受劳务；

   5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

   第三条 公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民
共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗
品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同
的，应签订书面合同。

       第四条 公司购买和销售产品、商品，提供经营范围内的服务时必须与对方
签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。

       第五条 公司发生日常经营交易事项，由总经理或其授权的高级管理人员决
定。

       第六条 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经
理决定。

       第七条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且
调整幅度不超过 20%的，由公司总经理决定；调整幅度超过 20%的，报公司董事


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会审批。

    第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经
营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相
关责任人应赔偿公司损失。

    第九条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门
制度执行。

    第十条 本制度自董事会通过之日起生效。

    第十一条 本制度由董事会负责解释和修改。

    第十二条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、公
司章程不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。




                                       深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                                                       二〇二〇年八月




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