证券代码：300824            证券简称：北鼎股份        公告编号：2020-028


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及
高管。会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公
司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0
   票反对，0 票弃权。

    公司董事认真审议了《2020 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、
完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2020 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网，《2020 年第三季度报告披露
提示性公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上
海证券报》。

2. 审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》，表
   决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可
行性分析报告》。



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3. 审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》，表决结果：7
   票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇
衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，与会董事同意公司制定的《外汇
衍生品交易业务管理制度》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

4. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果：7 票赞成，0
   票反对，0 票弃权。

    为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，
以期公司外销业务的盈利能力保持相对稳定。与会董事同意公司及其控股子公司
使用闲置自有资金开展总金额不超过 12,000 万元人民币（或等值外币）的外汇
衍生品交易业务。自董事会批准之日起 12 个月内有效。上述额度自董事会审批
通过后 12 个月内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨
潮资讯网。

    特此公告。
                                         深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                    董   事   会

                                                2020 年 10 月 29 日




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