证券代码：300824           证券简称：北鼎股份       公告编号：2020-029


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议于
2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、
法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名
投票方式逐项表决，作出如下决议：

1. 审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》，表决结果：3 票赞成，0
   票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公
司 2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年第三季度报告》全文。

2. 审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》，表
   决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可
行性分析报告》。
3. 审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》，表决结果：3
   票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    经审议，监事会认为：为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，
健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，与会监事同
意公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

4. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果：3 票赞成，0
   票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司开
展外汇衍生品交易业务有助于更好地规避和防范外汇市场汇率波动的风险。公司
已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落
实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，
尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。


    特此公告。




                                         深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                    监   事   会

                                                2020 年 10 月 29 日




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