证券代码：300824            证券简称：北鼎股份        公告编号：2020-032


                     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事
及高管。会议于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公
司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户的
   议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司发展规划和业务发展需要，为有效整合公司内部资源，优化各业务
架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司拟对部分募投项目的实施主
体进行变更并新设募集资金专户。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集
资金专户的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨
潮资讯网。

2. 审议通过《关于<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》，表决结果：
   7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳
证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通
知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，公司就提高公司治理水平、财务造
假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上
市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管
理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020 年提高上市公司质
量自查报告》后报送深圳证监局。

    经认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的
情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范
公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。



    特此公告。


                                       深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                  董   事   会

                                              2021 年 1 月 1 日




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