证券代码：300824            证券简称：北鼎股份            公告编号：2020-033

                     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                     第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议于
2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、
法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名
投票方式逐项表决，作出如下决议：

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户的
   议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司本次部分募投项目变更实施主体并新设募集资金专户的事项，是公司根
据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有
关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司部分募集资金投资项目变更
实施主体及新设募集资金专户。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集
资金专户的公告》。

    特此公告。
                                         深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                     监    事   会

                                                 2021 年 1 月 1 日
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