证券代码：300824                证券简称：北鼎股份     公告编号：2020-034



                     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                 关于变更部分募集资金投资项目实施主体

                           并新设募集资金专户的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、募集资金情况概述

       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕591 号）核准，深圳市北鼎晶辉科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,435
万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.91 元/股，发行募集资金总额为人民币
32,120.85 万元，扣除各项发行费用人民币 3,942.81 万元后，实际募集资金净
额为人民币 28,178.04 万元。募集资金已于 2020 年 6 月 16 日划至公司指定账户，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出
具了“XYZH/2020SZA30210”号《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开发行股
份募集资金验资报告》。

       二、本次募投项目变更实施主体的具体情况及原因

       根据公司已披露的《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金
扣除发行费用后将用于实施以下募集资金投资项目：

                                                                   单位：万元
序号                        项目名称                 总投资额     拟使用募集资金
 1      厨房小电扩建项目                              12,322.08         10,908.98
2    品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目   8,291.50    2,252.73
3    品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目   5,076.33    5,076.33
4    品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目     9,940.00    9,940.00




    （一）部分募投项目变更实施主体的具体情况及原因

    根据公司发展规划和业务发展需要，为有效整合公司内部资源，优化各业务
架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，经公司第三届董事会第十一次会
议和第三届监事会第九次会议通过，公司拟将“厨房小电扩建项目”的实施主体
由公司变更为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司（以下简称“北鼎晶辉有
限”）。

    （二）公司本次拟新设募集资金专户情况

    为加强募集资金的存储、使用和管理，在公司本次变更部分募集资金投资项
目实施主体的相关审议程序及变更手续完成后，北鼎晶辉有限将开设相应的募集
资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对募集
资金进行专户存储和管理。

    三、本次募投项目变更实施主体对公司的影响

    本次部分募投项目变更实施主体有利于整合公司内部资源，优化公司业务架
构，提高运营及管理效率，符合公司实际情况和项目实施需要，不会对募投项目
实施造成实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。

    本次募投项目变更实施主体及新设募集资金专户后，若需履行政府有关部门
的备案、审批等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

    四、履行的相关审议程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目实施主体并新设募集资金专户的议案》，经全体董事表决，同意公司部分募集
资金投资项目变更实施主体及新设募集资金专户。
    （二）监事会审议情况

    公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
实施主体并新设募集资金专户的议案》，监事会认为：

    公司本次部分募投项目变更实施主体并新设募集资金专户的事项，是公司根
据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有
关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司部分募集资金投资项目
变更实施主体及新设募集资金专户。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事就本次公司《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并新设
募集资金专户的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：

    公司变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户的事项，是公
司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理及使用制度》
的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司部分募集资金投资项目
变更实施主体及新设募集资金专户。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）
认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户事项已
经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户事项不属于
募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据
项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构同意公司本次变更部分募集资
金投资项目实施主体并新设募集资金专户。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第三届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    4、保荐机构中山证券出具的《中山证券有限责任公司关于深圳市北鼎晶辉
科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户的
核查意见》。

 特此公告。

                                          深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                   2021 年 1 月 1 日