北鼎股份：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-01-23
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2021-006
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2021 年 2 月 8 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；
13:00 至 15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2021 年 2 月 8 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2021 年 2 月 1 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）2021 年 2 月 1 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室
二、本次股东会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4. 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公
司申请综合授信额度提供担保的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
特别提示：
1、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含
公司董事、监事、高级管理人员）。
2、上述议案 1、2、3、4 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
根据该规定，全体独立董事一致同意由刘昱熙女士发出征集委托投票权报告书，
向全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案征集投票权。具体内容详见
2021 年 1 月 22 日公司披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网的《独立董事公
开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的第 4
项议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，将视为其放弃对未被征集
投票权的第 4 项议案的表决权利。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
1.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核
2.00 √
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
3.00 √
关事宜的议案》
《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授
4.00 信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担 √
保的议案》
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2021 年 2 月 2 日，上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:30
2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广
场（西区）A 座 37 楼董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2021 年 2 月 2 日 17:30 前送达公司
董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘
朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接
受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0755-26559930
联系传真：0755-86021261
电子邮箱：buydeem@crastal.com
联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座 3801
邮政编码：518055
联系人：牛文娇、车舟
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 23 日
附件一：
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉
科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本
公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
《关于公司<2021 年限制性股票激励计
1.00 √
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计
2.00 √
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
3.00 √
股权激励相关事宜的议案》
《关于公司及子公司 2021 年度向银行
4.00 申请综合授信额度暨公司为子公司申 √
请综合授信额度提供担保的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权
委托无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需
要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350824
2、投票简称：北鼎投票
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年2月8日9:15至9:25；9:30至11:30 ；13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的起止时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
