证券代码：300824             证券简称：北鼎股份        公告编号：2021-011


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                  第三届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议
通知于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会后发出，经董事会全
体成员同意，豁免会议通知时间要求，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》
及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生
主持。本次会议形成如下决议：

1.   审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果：7 票
     赞成，0 票反对，0 票弃权。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2021 年 2 月 8 日为首次授予
日，向符合条件的 26 名激励对象授予合计 594,000 股限制性股票。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

     特此公告。
                                          深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 2 月 8 日
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