证券代码：300824             证券简称：北鼎股份        公告编号：2021-012


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                  第三届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议通知于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会后发出，经
监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2021 年 2 月 8 日在公司
会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次
会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监
事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作
出如下决议：

1.   审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果：3 票
     赞成，0 票反对，0 票弃权。

     经审核，监事会认为：

     本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2021 年限制性股票激
励计划的首次授予日为 2021 年 2 月 8 日，并同意向符合授予条件的 26 名激励对
象以 12 元/股的价格授予 594,000 股第二类限制性股票。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

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和《上海证券报》披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    特此公告。
                                      深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                监   事   会

                                              2021 年 2 月 8 日




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