证券代码：300824          证券简称：北鼎股份        公告编号：2021-028


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

              关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    公司于 2021 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）（以下简称
“年度股东大会通知”）。经事后核查，发现年度股东大会通知“二、本次股东
会议审议事项”及“三、提案编码”中的“议案 8.《关于公司<2021 年度监事薪
酬方案>的议案》”错写成“议案 8.《关于公司<2021 年度高级管理人员薪酬方
案>的议案》”，现予以更正，具体情况如下：

    更正前:

    二、本次股东会议审议事项

    （一）会议审议的议案：

    8. 《关于公司<2021 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

    三、提案编码

                                                                   备注
                                                               该列打勾的
提案编码   提案名称
                                                               栏目可以投
                                                                     票
    8      《关于公司<2021 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》        √



    更正后:

    二、本次股东会议审议事项
    （一）会议审议的议案：

    8. 《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》

    三、提案编码

                                                                       备注
提案编码   提案名称                                              该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

   8       《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》                  √



    除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》详见附件。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉
意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。

                                      深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                董     事   会

                                            2021 年 4 月 12 日
附件：


                    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2020 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）14:30。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深交所交易系统投票：2021 年 4 月 15 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；
13:00 至 15:00。

    ②通过深交所互联网投票系统投票：2021 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00。

    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

    6、股权登记日：2021 年 4 月 12 日（星期一）

    7、会议出席对象：

    （1）2021 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室

    二、本次股东会议审议事项

    （一）会议审议的议案：

    1. 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

       独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。独立董事述职报
       告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

    2. 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    3. 《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    4. 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    5. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    6. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    7. 《关于公司<2021 年度董事薪酬方案>的议案》

    8. 《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》
    9. 《关于续聘会计师事务所的议案》

    10. 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》

    以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

    三、提案编码

                                                                   备注
                                                                 该列打勾
提案编码   提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                 以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投
  票提案
    1      《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》              √
    2      《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》              √
    3      《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》          √
    4      《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》                √
    5      《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                     √
           《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
    6                                                               √
           的议案》
    7      《关于公司<2021 年度董事薪酬方案>的议案》                √

    8      《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》                √
    9      《关于续聘会计师事务所的议案》                           √
   10      《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》               √



    四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2021 年 4 月 13 日，上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:30

    2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广
场（西区）A 座 37 楼董事会办公室

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记
手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2021 年 4 月 14 日 17:30 前送达公司
董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘
朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不
接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件三。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    联系电话：0755-26559930

    联系传真：0755-86021261

    电子邮箱：buydeem@crastal.com

    联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座 3801
   邮政编码：518055

   联系人：牛文娇、车舟

   2、出席本次会议股东的所有费用自理。

   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

   1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

   2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

   特此公告。




                                     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                董   事   会

                                            2021 年 3 月 25 日
附件一：
                 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                     股东大会参会股东登记表

姓名或名称：                  身份证号码：



股东账号：                    持股数量：



联系电话：                    电子邮箱：



联系地址：                    邮编：



是否本人参会：                备注：
附件二：
                              授权委托书

    兹全权委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶
辉科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司
/本人，其后果由本公司/本人承担。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                              备注            表决意见
                                              该列打
 提案编码    提案名称                         勾的栏
                                                       同意    反对      弃权
                                              目可以
                                              投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                          √
             提案
非累积投票
  提案
             《关于公司<2020 年度董事会工作
    1                                           √
             报告>的议案》
             《关于公司<2020 年度监事会工作
    2
             报告>的议案》
             《关于公司<2020 年年度报告全文
    3                                           √
             及其摘要>的议案》
             《关于公司<2020 年度财务决算报
    4                                           √
             告>的议案》
             《关于 2020 年度利润分配预案的
    5                                           √
             议案》
             《关于使用部分闲置募集资金及自
    6                                           √
             有资金进行现金管理的议案》
             《关于公司<2021 年度董事薪酬方
    7                                           √
             案>的议案》
             《关于公司<2021 年度监事薪酬方
    8                                           √
             案>的议案》
    9        《关于续聘会计师事务所的议案》     √
             《关于修改<募集资金管理及使用
    10                                          √
             制度>的议案》
委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：                    持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：                身份证号码：

委托日期：     年        月   日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。


附注：
     1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议
事项的授权委托无效。

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需
要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件三：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350824
    2、投票简称：北鼎投票
    3、填报表决意见或选举票数
       对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年4月15日9:15至9:25；9:30至11:30 ；13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的起止时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。