北鼎股份:董事会决议公告2021-08-24
证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2021-041
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)第
三届董事会第十六次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件及送达方式递交各
位董事、监事及高管。会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结
合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规
定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如
下决议:
1. 审议通过《关于< 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》,表决结果:7 票赞
成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事认真审议了《关于< 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》,认为
公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年上半年度经营状况,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2021 年半年度报告摘要》及
《2021 年半年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
2. 审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关
规定,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益,违反相关规定之情形。本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 24 日