证券代码：300824           证券简称：北鼎股份          公告编号：2021-052


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事
及高管。会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公
司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0
   票反对，0 票弃权。

    公司董事认真审议了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》，认为报告内容
真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    《2021 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网。

    特此公告。




                                        深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                  董    事   会


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    2021 年 10 月 29 日




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