证券代码：300824           证券简称：北鼎股份            公告编号：2021-053


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议
于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关
法律、法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，
以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1. 审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》，表决结果：3 票赞成，0
   票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于<2021 年第三季度报告>的
议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》全文。

    特此公告。



                                       深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                    监    事   会

                                                2021 年 10 月 29 日


                                   1