证券代码：300824            证券简称：北鼎股份            公告编号：2022-003


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议于
2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、
法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名
投票方式逐项表决，作出如下决议：

1. 审议通过《关于为全资子公司的银行授信提供担保的议案》，表决结果：3
   票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民
币 2.4 亿元，及公司为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币 2.4 亿元
的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东的情形。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司的银行授信提供担保的公告》。

    特此公告。



                                         深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                     监    事   会

                                                 2022 年 1 月 26 日
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