证券代码：300824             证券简称：北鼎股份         公告编号：2022-004



                     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

            关于为全资子公司的银行授信提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 26 日
召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于为全资子公司的银行授信提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，前述
事项不构成关联交易，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股
东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、 担保情况概述

   公司于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信
额度提供担保的议案》，同意 2021 年公司及子公司向部分银行申请集团授信或对
应银行的授信额度合计为 3 亿元人民币。在上述授信项下，公司为全资子公司深
圳市北鼎晶辉科技有限公司(以下简称“北鼎晶辉科技有限”)及深圳市北鼎科
技有限公司（以下简称“北鼎科技”）提供担保，担保合计不超过 3 亿元人民币，
有效期为 1 年，自股东大会审议通过之日起计算。

    目前，公司为北鼎晶辉科技有限及北鼎科技 2021 年度银行授信提供的担保
额度即将到期。为了保证银行授信及担保的延续性，公司拟继续为全资子公司北
鼎晶辉科技有限及北鼎科技向银行申请综合授信业务提供担保，担保合计不超过
2.4 亿元人民币，有效期不超过 12 个月，在额度内可循环使用。
    二、 被担保人基本情况

    1）深圳市北鼎晶辉科技有限公司

   1. 成立日期：2020 年 06 月 29 日

   2. 注册地点：深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业 D 区 7 栋厂房一层

   3. 法定代表人：方镇

   4. 注册资本：人民币 1000 万元

   5. 主营业务：家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、
       数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件研
       发、设计并提供产品售后服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、
       国家专营专控商品）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经
       批准的项目除外），许可经营项目是：生产经营家用电器、数字仪表及仪
       用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、
       塑胶件/五金件及相关零部件。

   6. 股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。

   7. 北鼎晶辉科技有限近一年又一期的财务数据如下：
                                                                单位：万元

           主要财务指标          2021 年 9 月 30 日     2020 年 12 月 31 日
资产总额                                  47,855.99                1,127.65
负债总额                                  27,372.76                  122.44
其中：银行贷款                                      /                      /
流动负债                                  23,172.41                  122.44
或有事项涉及的总额（包括担保、
                                                   /                      /
抵押、诉讼与仲裁事项
净资产                                    20,483.22                1,005.21
                                      2021 年 1-9 月              2020 年度
营业收入                                  30,346.54                  110.76
利润总额                                     480.72                    5.48
净利润                                       360.54                    5.21
       注：2021 年前三季度数据未经审计。
    2）深圳市北鼎科技有限公司

   1. 成立日期：2009 年 10 月 29 日

   2. 注册地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
      （西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801

   3. 法定代表人：方镇

   4. 注册资本：人民币 2000 万元

   5. 主营业务：数字化家用电器的专业芯片、数字化线路板、嵌入式软件的
      设计、技术开发及销售，厨具、家用电器、美容保健类电器、五金制品、
      塑胶制品的销售，经营电子商务，国内贸易（以上均不含法律、行政法
      规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；滋补类中药材、干果、
      生活日用品、家务用品、文具用品、软枕、家具、工艺品、日用瓷器、
      玻璃制品、服装服饰的销售。许可经营项目是：农副产品、预包装食品
      的购销；保健类食品的零售；奶茶咖啡制售，西式甜点制售，水果拼盘
      制售，鲜榨果汁制售。

   6. 股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。

   7. 北鼎科技近一年又一期的财务数据如下：

                                                                 单位：万元

           主要财务指标            2021 年 9 月 30 日     2020 年 12 月 31 日
资产总额                                     35,457.32             22,570.43
负债总额                                     17,435.51             11,430.94
其中：银行贷款                                        /                      /
流动负债                                     11,752.24             10,861.06
或有事项涉及的总额（包括担保、
                                                     /                        /
抵押、诉讼与仲裁事项
净资产                                      18,021.82              11,139.49
                                        2021 年 1-9 月             2020 年度
营业收入                                    35,870.94              47,122.31
利润总额                                     6,804.87               9,339.25
净利润                                       5,768.08               8,020.01
      注：2021 年前三季度数据未经审计。
    三、 担保协议的主要内容

   公司分别于 2021 年 10 月 18 日、2021 年 11 月 23 日及 2021 年 11 月 26 日披
露了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告》，上述公告中均
披露了担保协议的主要内容。除此之外的担保协议尚未签署，实际担保金额、期
限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保
额度。

    四、 董事会意见

   经核查，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请 2.4 亿元人民币综合授信
额度，能为公司及子公司的经营与发展提供资金保障，符合公司的发展战略。公
司为全资子公司提供不超过 2.4 亿元人民币担保，有利于提高全资子公司的融资
能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，
符合公司长远整体利益。本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次
提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用
情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。在上述担保额度内，公司董
事会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，
授权期限自该事项经公司董事会审议通过之日起一年内（含一年）有效。

    五、 监事会意见

   经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民
币 2.4 亿元，及公司为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币 2.4 亿元
的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东的情形。

    六、 独立董事意见

   经核查，独立董事认为：公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，
担保合计不超过 2.4 亿元人民币，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经
营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对
象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，
风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策程序合法有效，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，同
意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项。

    七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 20,200 万元，
占公司 2020 年度经审计净资产的 30.57%。公司实际提供担保总余额为 4,228.68
万元，全部为对子公司的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的 6.40%。公司
无逾期对外担保，无违规担保。

    八、 备查文件

   1、第三届董事会第十九次会议决议；

   2、第三届监事会第十七次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。

                                       深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             2022 年 1 月 26 日