证券代码：300824            证券简称：北鼎股份        公告编号：2022-002


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及
高管。会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司
董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于为全资子公司的银行授信提供担保的议案》，表决结果：7
   票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司及子公司拟向银行申请 2.4 亿元人民币综合授信额度，能为公司及子公
司的经营与发展提供资金保障，符合公司的发展战略。公司为全资子公司提供不
超过 2.4 亿元人民币担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经
营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。
本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向
与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保
障公司整体资金安全运行。在上述担保额度内，公司董事会授权公司董事长或董
事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司
董事会审议通过之日起一年内（含一年）有效。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司的银行授信提供担保的公告》。


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公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告。


                                  深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                            董   事   会

                                        2022 年 1 月 26 日




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