证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2022-025



                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                    2021年年度股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

   1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

   2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




 一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

   1、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2022年4月15日（星期五）14:30。

   （2）网络投票时间：

   ①通过深交所交易系统投票：2022年4月15日9:15至9:25；9:30至11:30 ；
13:00至15:00。

   ②通过深交所互联网投票系统投票：2022年4月15日9:15至15:00。

   2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。

   3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份140,651,254股，占上市公司总
股份的64.6970％。

    其中：通过现场投票的股东12人，代表股份140,619,754股，占上市公司总
股份的64.6825％。

    通过网络投票的股东2人，代表股份31,500股，占上市公司总股份的0.0145％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份44,200股，占上市公司总股
份的0.0203％。

    其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份12,700股，占上市公司总股
份的0.0058％。

     通过网络投票的中小股东2人，代表股份31,500股，占上市公司总股份的
0.0145％。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
下列议案：

提案 1.00 《关于公司＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 2.00 《关于公司＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 3.00 《关于公司＜2021 年年度报告全文及其摘要＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 5.00 《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 7.00 《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子
公司申请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 8.00 《关于公司＜2022 年度董事薪酬方案＞的议案》
总表决情况：
    同意 17,226,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇、钟鑫回避表决。


提案 9.00 《关于公司＜2022 年度监事薪酬方案＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 10.00 《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议
案》
总表决情况：
    同意 17,286,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇回避表决。


提案 11.00 《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议
案》
总表决情况：
    同意 17,286,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇回避表决。


提案 12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 17,286,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇回避表决。


提案 13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 14.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 15.01 《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 15.02 《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 15.03 《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 15.04 《关于修改＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 15.05 《关于修改＜对外担保制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 15.06 《关于修改＜控股子公司管理制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 15.07 《关于修改＜投资者关系工作管理制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励归属相关的注册
资本变更的工商登记、＜公司章程＞修改等事宜的议案》
总表决情况：
    同意 17,286,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇回避表决。


提案 17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司实施 2021 年度利润分配及
资本公积转增股本预案相关的注册资本变更的工商登记、＜公司章程＞修改等
事宜的议案》
总表决情况：
    同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意44,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经过北京市天元律师事务所律师赵莹、梁晓丹进行了见证并出
具了法律意见书。律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。”




    四、备查文件

    1. 公司2021年年度股东大会决议；

    2. 北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见》。




    特此公告。

                                       深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                                                董 事 会

                                              2022 年 4 月 15 日