证券代码：300824           证券简称：北鼎股份            公告编号：2022-026


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议通知于 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会后发出，经董
事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会
议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》
及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生
主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

    1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，公司 2022 年限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2022 年 4 月 15 日为首次授予日，向
符合条件的 71 名激励对象授予合计 1,984,800 股限制性股票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

    特此公告。
                                         深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                2022 年 4 月 15 日

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