证券代码：300824           证券简称：北鼎股份           公告编号：2022-027


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议通知于 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会后发出，经监事
会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议
室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议
的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会
主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，作出如下决议：
    1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的
条件已成就。监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022
年 4 月 15 日，并同意向符合授予条件的 71 名激励对象以 7.70 元/股的价格授予
1,984,800 股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    特此公告。
                                         深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                   监    事   会

                                                 2022 年 4 月 15 日
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