证券代码：300824           证券简称：北鼎股份            公告编号：2022-031


                    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                  第三届董事会第二十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事
及高管。会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公
司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

1.   审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0
     票反对，0 票弃权。

     公司董事认真审议了《2022 年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、
完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     《2022 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网。

     特此公告。




                                        深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                    董    事   会

                                                2022 年 4 月 28 日


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