深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                              《公司章程》修订对照表

                               （2022 年 7 月修订）



                 修订前                                    修订后

原第十四条     经依法登记，公司的经营范 第十四条       经依法登记，公司的经营范围
围为：研发、设计、生产经营家用电器、数 为：一般经营项目：研发、设计家用电器、
字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路 数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路
板、数字化家用电器的专业芯片/控制软 板、数字化家用电器的专业芯片/控制软
件、塑胶件/五金件及相关零部件（仅限分 件、塑胶件/五金件及相关零部件；从事货
公司生产），并提供产品售后服务；从事货 物、技术进出口业务（不含分销、国家专营
物、技术进出口业务（不含分销、国家专营 专控商品）。企业总部管理；企业管理咨询；
专控商品）。                              非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
                                          目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                                          动）；许可经营项目：物业管理。（依法须经
                                          批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                          经营活动，具体经营项目以相关部门批准
                                          文件或许可证件为准）。

原第一百一十三条     董事会应当确定对外 第一百一十三条      董事会应当确定对外投
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
事项、委托理财、关联交易的权限，建立严 项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，
格的审查和决策程序；重大投资项目应当 建立严格的审查和决策程序；重大投资项
组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
东大会批准。                              并报股东大会批准。
原第一百二十条     董事会会议通知包括以 第一百二十条       董事会会议通知包括以下
下内容：                                  内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人         （一）会议日期和地点；
姓名；                                         （二）会议期限；
    （二）出席董事的姓名以及受他人委           （三）事由及议题；
托出席董事会的董事（代理人）姓名；           （四）发出通知的日期。
     （三）会议议程；                        口头会议通知至少应包括上述第（一）
     （四）董事发言要点；                项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事
     （五）每一决议事项的表决方式和结 会临时会议的说明。
果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票
数）；
     （六）与会董事认为应当记载的其他
事项。
原第一百二十九条     本章程错误!未找到 原第一百二十九条       本章程错误!未找到
引用源。关于不得担任董事的情形，同时适 引用源。关于不得担任董事的情形，同时适
用于高级管理人员。                       用于高级管理人员。
    本章程第九十七条、错误!未找到引用 本章程第九十七条、错误!未找到引用源。
源。（四）~（六）关于董事的忠实义务和勤 （四）~（六）关于董事的忠实义务和勤勉
勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 义务的规定，同时适用于高级管理人员。