北鼎股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-07-23
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2022-047
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议签到时间：2022 年 8 月 8 日（星期一）14:00。
现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2022 年 8 月 8 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；
13:00-15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2022 年 8 月 8 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2022 年 8 月 3 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）2022 年 8 月 3 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》 √
《关于修改<非日常经营交易事项决策制度>的议
4.00 √
案》
5.00 《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案（提案 7、8、9 为等额选举提案）
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独 应选人数
7.00
立董事候选人提名的议案》 （4）人
选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第四届董事
7.01 √
会非独立董事
7.02 选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事 √
7.03 选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事 √
7.04 选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立 应选人数
8.00
董事候选人提名的议案》 （3）人
8.01 选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事 √
8.02 选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事 √
8.03 选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代 应选人数
9.00
表监事候选人提名的议案》 （2）人
选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表
9.01 √
监事
选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监
9.02 √
事
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一
次会议审议通过；具体内容详见 2022 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网上的相关公
告。
2、特别提示事项
上述议案第 2、6 项属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或股东代理
人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述第 1、
7 项议案的关联股东需回避表决。
上述第 1、7、8 项议案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者
利益的重大事项。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 7、8、9 为累积投票方式选举董事及非职工代表监事，应选非独立董事
4 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其
中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2022 年 8 月 4 日，上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:30
2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广
场（西区）A 座 37 楼董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2022 年 8 月 5 日 17:30 前送达公司
董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘
朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不
接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓
励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。
拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 8 月 5 日 12:00 之前与公
司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，不符合防疫要求的股东及股
东代理人将无法进入会议现场。
公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现
场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工
作安排。会议过程中需全程佩戴口罩。
股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护
工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0755-26559930
联系传真：0755-86021261
电子邮箱：buydeem@crastal.com
联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座 3801
邮政编码：518055
联系人：牛文娇、车舟
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 22 日
附件一：
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶
辉科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表
本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的 栏 目 可 同意 反对 弃权 回避
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于公司第四届董事会董事薪
1.00 √
酬方案的议案》
《关于变更公司经营范围及修订<
2.00 √
公司章程>的议案》
《关于修改<募集资金管理及使用
3.00 √
制度>的议案》
《关于修改<非日常经营交易事项
4.00 √
决策制度>的议案》
《关于公司第四届监事会薪酬方
5.00 √
案的议案》
《关于修改<监事会议事规则>的
6.00 √
议案》
累积投票提案（提案 7、8、9 为等额选举
提案）
《关于公司董事会换届选举暨第
应选人数
7.00 四届董事会非独立董事候选人提
（4）人
名的议案》
选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为
7.01 √
公司第四届董事会非独立董事
选举方镇先生为公司第四届董事
7.02 √
会非独立董事
选举牛文娇女士为公司第四届董
7.03 √
事会非独立董事
选举钟鑫先生为公司第四届董事
7.04 √
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨第
应选人数
8.00 四届董事会独立董事候选人提名
（3）人
的议案》
选举肖杰先生为公司第四届董事
8.01 √
会独立董事
选举谷琛女士为公司第四届董事
8.02 √
会独立董事
选举张建军先生为公司第四届董
8.03 √
事会独立董事
《关于监事会换届选举暨第四届监事
应选人数
9.00 会非职工代表监事候选人提名的议
（2）人
案》
选举陈华金先生为公司第四届监
9.01 √
事会非职工代表监事
选举田佳先生为公司第四届监事
9.02 √
会非职工代表监事
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议
事项的授权委托无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需
要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350824
2、投票简称：北鼎投票
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年8月8日9:15至9:25；9:30至11:30 ；13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的起止时间为 2022 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
