证券代码：300824             证券简称：北鼎股份     公告编号：2022-038


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议通知于 2022 年 7 月 19 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工
具等方式递交全体监事。会议于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司
法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主
持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人
提名的议案》

   公司第三届监事会任期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会
换届选举。按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，本届监事
会拟提名陈华金先生、田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

   上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起
三年。

   为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。

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    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1.01 选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.02 选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    2、审议通过《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同
意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司第四届董事、监事薪酬方案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，表决结
果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公
司的实际情况，对《公司章程》进行了相应修改。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照
表》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
    4、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果：3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

    为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，
根据公司实际情况对《监事会议事规则》进行了修改。

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    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。


    特此公告。



                                      深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                监   事   会

                                            2022 年 7 月 22 日




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