证券代码：300824             证券简称：北鼎股份     公告编号：2022-050


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议通知于 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会后以口头形
式发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2022 年 8 月
8 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事
7 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议由 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，
同意选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，
同意选举产生第四届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

    专门委员会               召集人                      委员
    审计委员会               张建军               张建军、方镇、肖杰
                                      1
    提名委员会              谷琛           谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
                                           GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、张建
    战略委员会       GEORGE MOHAN ZHANG
                                                         军
 薪酬与考核委员会           肖杰                  肖杰、方镇、谷琛
    出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决，表决
结果如下：

   2.01 关于选举公司第四届审计委员会委员的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2.02 关于选举公司第四届提名委员会委员的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2.03 关于选举公司第四届战略委员会委员的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2.04 关于选举公司第四届薪酬与考核委员会委员的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   上述第四届董事会专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，
同意聘任 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。




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   具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，
同意聘任方镇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，
同意聘任牛文娇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：7 票同意，0
票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，
同意聘任牛文娇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日
                                   3
起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，
同意聘任车舟女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

    8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，表决结果：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，
同意聘任王艳女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

    9、审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：
4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司第四届高级管理人员薪酬方
案》。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

                                   4
特此公告。




                 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                           董   事   会

                       2022 年 8 月 8 日




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