证券代码：300824          证券简称：北鼎股份        公告编号：2022-049



                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

   1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

   2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




 一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

   1、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日（星期一）14:30。

   （2）网络投票时间：

   ①通过深交所交易系统投票：2022 年 8 月 8 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；
13:00-15:00。

   ②通过深交所互联网投票系统投票：2022年8月8日9:15-15:00。

   2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。

   3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 211,372,381 股，占上市公司总
股份的 64.7794％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 210,998,181 股，占上市公司总
股份的 64.6647％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 374,200 股，占上市公司总股份的
0.1147％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 461,800 股，占上市公司总
股份的 0.1415％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 87,600 股，占上市公司总
股份的 0.0268％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 374,200 股，占上市公司总股份的
0.1147％。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
下列议案：

提案 1.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
    同意 25,904,750 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.7419％；反对
330,050 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.2581％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 131,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297％；反对 330,050
股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 2.00 《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
    同意 211,042,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439％；反对
330,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1561％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 131,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297％；反对 330,050
股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 3.00 《关于修改＜募集资金管理及使用制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 211,042,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439％；反对
330,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1561％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 131,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297％；反对 330,050
股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 4.00 《关于修改＜非日常经营交易事项决策制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 211,042,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439％；反对
330,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1561％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 131,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297％；反对 330,050
股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 5.00 《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》
总表决情况：
    同意 211,042,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439％；反对
330,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1561％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 131,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297％；反对 330,050
股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 6.00 《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
    同意 211,042,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439％；反对
330,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1561％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 131,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5297％；反对 330,050
股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4703％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 7.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的
议案》
总表决情况：
    7.01.候选人：选举 GEORGE MOHAN      ZHANG 先生为公司第四届董事会
非独立董事
        同意股份数:211,029,343 股
    7.02.候选人：选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事
        同意股份数:211,029,343 股
    7.03.候选人：选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事
        同意股份数:211,179,343 股
    7.04.候选人：选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
        同意股份数:211,029,343 股
中小股东总表决情况：
    7.01.候选人：选举 GEORGE MOHAN      ZHANG 先生为公司第四届董事会
非独立董事
       同意股份数:118,762 股
    7.02.候选人：选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事
        同意股份数:118,762 股
    7.03.候选人：选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事
        同意股份数:268,762 股
    7.04.候选人：选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
        同意股份数:118,762 股


提案 8.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议
案》
总表决情况：
    8.01.候选人：选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事
       同意股份数:211,029,340 股
    8.02.候选人：选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事
       同意股份数:211,029,340 股
    8.03.候选人：选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事
       同意股份数:211,179,340 股
中小股东总表决情况：
    8.01.候选人：选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事
         同意股份数:118,759 股
    8.02.候选人：选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事
         同意股份数:118,759 股
    8.03.候选人：选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事
         同意股份数:268,759 股


提案 9.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的
议案》
总表决情况：
    9.01.候选人：选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事
         同意股份数:211,029,337 股
    9.02.候选人：选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
         同意股份数:211,179,337 股
中小股东总表决情况：
    9.01.候选人：选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事
          同意股份数:118,756 股
    9.02.候选人：选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
          同意股份数:268,756 股


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经过北京市天元律师事务所律师赵莹、袁鹏进行了见证并出具
了法律意见书。律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。”
    四、备查文件

    1. 公司2022年第一次临时股东大会决议；

    2. 北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见》。




    特此公告。

                                         深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2022 年 8 月 8 日