证券代码：300824            证券简称：北鼎股份        公告编号：2022-054


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件及送达方式递交各
位董事、监事及高管。会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结
合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规
定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如
下决议：

1.   审议通过《关于< 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7 票
     赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司董事认真审议了《关于< 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公
司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年度经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2022 年半年度报告摘要》详
见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2.   审议通过《关于<募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议
     案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关
规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金 2022 年半年度存放与使
用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

    特此公告。


                                     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                董   事   会

                                            2022 年 8 月 25 日