北鼎股份：第四届董事会第三次会议决议公告2022-10-11
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2022-057
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届董事会第三次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件及送达方式递交各
位董事、监事及高管。会议于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的
规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成
如下决议：
1. 审议通过《关于修订公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激
励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对公司原《2021 年限制性
股票激励计划》中激励计划的有效期、归属安排、公司层面业绩考核年限要求、
会计处理对各期经营业绩的影响进行调整，修订并形成了《2021 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
《关于调整 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划的公告》详见巨潮资讯
网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的
2/3 以上通过。
2. 审议通过《关于修订公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的
2/3 以上通过。
3. 审议通过《关于修订公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激
励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对原《2022 年限制性股票
激励计划》中激励计划的有效期、归属安排、公司层面业绩考核年限要求、会计
处理对各期经营业绩的影响进行调整，修订并形成了《2022 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
《关于调整 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划的公告》详见巨潮资讯
网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的
2/3 以上通过。
4. 审议通过《关于修订公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的
2/3 以上通过。
5. 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，表决结
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2022 年 10 月 26 日下午 14：30 召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 10 日
