证券代码：300824             证券简称：北鼎股份        公告编号：2022-064


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届董事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件及送达方式递交各
位董事、监事及高管。会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的
规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成
如下决议：

1.   审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0
     票反对，0 票弃权。

     公司董事认真审议了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》，认为报告内容
真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《2022 年第三季度报告》。

2.   审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议
     案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

     公司于 2022 年 4 月 21 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，向全体
股东每 10 股派发现金 2.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 5 股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计
                                      1
划（草案修订稿）》等相关规定，对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留的授
予价格与授予数量进行相应调整，即首次及预留授予价格由 7.70 元/股调整为
4.97 元/股，首次授予数量由 1,984,800 股调整为 2,977,200 股，预留授予数量由
496,200 股调整为 744,300 股。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授
予数量的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

3.   审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
     性股票的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，公司 2022 年
限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2022 年 10 月 26 日为预留
授予日，以 4.97 元/股的价格向符合授予条件的 69 名激励对象授予 744,300 股第
二类限制性股票。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。




     特此公告。




                                          深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                     董   事   会

                                                 2022 年 10 月 27 日

                                      2