证券代码：300824           证券简称：北鼎股份         公告编号：2022-076


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等
方式递交全体监事。会议于 2022 年 12 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合
方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》
和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。
经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

    1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定，审批程序合法有效，有利于提高募集资金使用效率，不
会对公司正常经营产生不利影响，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股
东利益的情况。因此，监事会同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                      监   事   会

                     2022 年 12 月 9 日