证券代码：300824          证券简称：北鼎股份       公告编号：2023-018



                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                    2022年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）14:30。

    （2）网络投票时间：

    ① 通过深交所交易系统投票：2023年4月21日9:15至9:25；9:30至11:30 ；
13:00至15:00。

    ① 通过深交所互联网投票系统投票：2023年4月21日9:15至15:00。

    2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 210,997,731 股，占上市公司总
股份的 64.6555％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 210,913,181 股，占上市公司总
股份的 64.6296％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 84,550 股，占上市公司总股份的
0.0259％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 87,150 股，占上市公司总
股份的 0.0267％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股
份的 0.0008％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 84,550 股，占上市公司总股份的
0.0259％。



二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
下列议案：

提案 1.00 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 2.00 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 3.00 关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 5.00 关于 2022 年度利润分配的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 7.00 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公
司申请综合授信额度提供担保的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 8.00 关于公司《2023 年度董事薪酬方案》的议案
总表决情况：
    同意 25,860,150 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇、钟鑫回避表决。


提案 9.00 关于公司《2023 年度监事薪酬方案》的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 10.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 11.01 关于修改《投资者关系工作管理制度》的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 11.02 关于修改《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 11.03 关于修改《信息披露管理制度》的议案
总表决情况：
    同意 210,997,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经过北京市天元律师事务所律师谭清、袁鹏进行了见证并出具
了法律意见书。律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。”




四、备查文件

    1、公司2022年年度股东大会决议；

    2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务关于深圳市北鼎晶
辉科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。




    特此公告。

                                       深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                              2023 年 4 月 21 日