证券代码：300824            证券简称：北鼎股份            公告编号：2023-019


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、送达方式或
即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章
程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先
生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

    公司董事认真审议了《2023 年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、
完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《2023 年第一季度报告》。

    特此公告。




                                         深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                     董    事   会

                                                 2023 年 4 月 25 日
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