证券代码：300826         证券简称：测绘股份      公告编号：2020-007



                南京市测绘勘察研究院股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议的公告


   本公司及全体监事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


         南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4
     月 27 日以现场会议方式了召开第一届监事会第十二次会议，会议通知于 2020
     年 4 月 16 日以电子方式送达至各位监事，会议应参会监事 3 人，实际参会监
     事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席马广玲先生主持，会议
     的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
     经与会监事认真讨论，审议了如下事项：
 一、审议通过了《2020 年第一季度报告全文》
         详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2020 年第一
     季度报告全文》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
 二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
         同意公司使用不超过 2.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,投资
     于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。
         详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部
     分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
 三、审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》
         根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集
     资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以
     下项目：
 序                                                   拟使用募集资
              募投项目名称         投资总额（万元）
 号                                                   金金额（万元）
     市场区域拓展及本地化服务网
 1                                   14,237.53       14,237.53
     络建设项目
     面向智慧城市（南京）的行业
 2 时空信息协同生产和应用服务        13,657.64       13,657.64
     体系建设项目
 3 补充流动资金                       8,000.00         8,000.00
     时空信息智能化生产及应用研
 4                                    4,363.44         4,363.44
     发中心建设项目
             合计                    40,258.61       40,258.61
   根据公司的生产经营需要，同意公司将上述“补充流动资金项目”专户
中的 8,000.00 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
      详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募
集资金补充流动资金的公告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。


                                    南京市测绘勘察研究院股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2020年4月27日