证券代码：300826          证券简称：测绘股份         公告编号：2020-024



                  南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                  第一届监事会第十三次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席马广玲召集，会议通知于2020年7月30日以电话、电子
邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于2020年8月4日在公司996会议室召开，本次会议采取现场方式召开。
    3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，董事会秘书列席会议，均
以现场方式出席会议并表决。
    4、本次监事会由监事会主席马广玲主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》

    公司第一届监事会任期届满，为了顺利完成第二届监事会的换届选举，根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会
换届选举。经公司控股股东提名，推举李勇、王际高2人为第二届监事会非职工代表监事
候选人（简历详见附件）。
   第二届监事会任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）李勇，非职工代表监事

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    （2）王际高，非职工代表监事

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本次会议同意本议案。
    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候
选人进行分项投票表决。
    根据相关规定，为了确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届
监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本次会议同意本议案。
    3、审议通过《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本次会议同意本议案。
    本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。



                                  南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
                                                              2020年8月4日
    附件
                         非职工代表监事候选人简历

    1、李勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，本科学历、研究
员级高级工程师、注册测绘师，公司董事、副总经理。1985年7月至1994年10月，任苏
州市规划局测绘院主任；1994年11月至2003年12月，任南京测勘院中心副主任；2004
年1月至2012年12月，历任公司事业部总经理、公司副总经理等职务，2013年1月至今，
担任公司董事、副总经理。2016年11月至2020年7月，兼任上海舆图董事、总经理。同
时，李勇任江苏省人才工作领导小组办公室第三批产业教授，南京工业大学产业教授
兼职硕士专业学位研究生校外指导教师等职务。

    李勇持有公司股票774,583股，占公司总股本的0.9682%。李勇与控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关
联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是
失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、王际高：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，人
力资源管理师，公司监事。2000年10月至2003年12月，任南京测勘院行政管理员；
2004年1月至2008年12月，任测绘有限行政专员；2009年1月至2013年7月，历任江苏今
迈工程勘察有限公司办公室主任、董事会秘书、工会主席等职务；2013年8月至今，任
公司行政与人力资源中心资质办公室员工；2017年3月至今，任公司监事。

    王际高持有公司股票23,243股，占公司总股本的0.0291%。王际高与控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在
关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是
失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。