证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2020-038


                    南京市测绘勘察研究院股份有限公司
               第一届董事会第十九次会议决议公告的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日在巨
潮资讯网站发布了《第一届董事会第十九次会议决议公告》，因工作人员未严格审核，
经公司后期审核发现，原公告部分内容需要进行更正，具体内容如下：

   一、更正内容：

    更正前：

   2、王海龙先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：
32010619710830****，1971年8月出生，硕士研究生学历。1996.07-2017.4，历任南京
市国土资源局地籍管理处副主任科员、主任科员、土地储备中心副主任、第三分局局
长、土地利用处处长、副局长；2017.5至今，任南京金基房地产开发（集团）有限公
司执行总裁。

   王海龙未持有公司股份。王海龙与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。

   3、陈良华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，博士研究
生学历，中国注册会计师，公司独立董事。1984年7月至1993年7月，担任金陵科学学
院商学院讲师；1993年8月至今，担任东南大学经济管理学院教授；1999年8日至2004
年8月，担任东南大学经济管理学院会计系主任，2004年9月至2014年8月，担任东南大
学经济管理学院副院长兼会计系主任，2008年9月至今，担任东南大学经济管理学院博
士生导师，2014年9月至2016年11月，担任东南大学经济管理学院党委书记；2017年6
月至今，担任公司独立董事。陈良华同时担任常州星宇车灯股份有限公司、江苏捷捷
微电子股份有限公司，担任苏州艾隆科技股份有限公司董事；此外，陈良华还担任中
国会计学会理事、管理会计委员会专家成员、江苏省物价学会常务理事、南京市物价
学会副会长等职务。

   陈良华未持有公司股份。陈良华与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。



    更正后：

   2、王海龙先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：
32010619710830****，1971年8月出生，硕士研究生学历。1996.07-2017.4，历任南京
市国土资源局地籍管理处副主任科员、主任科员、土地储备中心副主任、第三分局局
长、土地利用处处长、副局长；2017.5至今，任南京金基房地产开发（集团）有限公
司执行总裁。

   王海龙未持有公司股份。王海龙与控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司
南京金基房地产开发（集团）有限公司任执行总裁，与其他持有公司5%以上股份的股
东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。

   3、陈良华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，博士研究
生学历，中国注册会计师，公司独立董事。1984年7月至1993年7月，担任金陵科学学
院商学院讲师；1993年8月至今，担任东南大学经济管理学院教授；1999年8日至2004
年8月，担任东南大学经济管理学院会计系主任，2004年9月至2014年8月，担任东南大
学经济管理学院副院长兼会计系主任，2008年9月至今，担任东南大学经济管理学院博
士生导师，2014年9月至2016年11月，担任东南大学经济管理学院党委书记；2017年6
月至今，担任公司独立董事。陈良华同时担任常州星宇车灯股份有限公司、江苏捷捷
微电子股份有限公司独立董事，担任苏州艾隆科技股份有限公司董事；此外，陈良华
还担任中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员、江苏省物价学会常务理事、南
京市物价学会副会长等职务。

   陈良华未持有公司股份。陈良华与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。

   二、其他相关说明

   除上述更正外，原公告内容未发生变化，更正后的《第一届董事会第十九次会议
决议公告（更正后）》(公告编号：2020-039)将与本公告同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

   特此公告。

                                           南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                                                                     董事会

                                                               2020年8月6日