证券代码：300826          证券简称：测绘股份        公告编号：2020-041



                  南京市测绘勘察研究院股份有限公司
                     关于完成董事会换届选举的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开
2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董
事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独
立董事候选人的议案》，同意选举卢祖飞、王海龙、储征伟、左都美、刘文伍、沈雨
为公司第二届董事会非独立董事；同意选举杨亮、杜培军、陈良华为公司第二董事会
独立董事，任期为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    上述人员的简历详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。
    独立董事杨亮、杜培军、陈良华的任职资格在公司2020年第二次临时股东大会召
开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
    一、第二届董事会组成情况
    非独立董事：卢祖飞、王海龙、储征伟、左都美、刘文伍、沈雨
    独立董事：杨亮、杜培军、陈良华
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人
数比例符合相关法规的要求。
    二、第一届董事会部分董事离任情况
   由于第一届董事会任期届满，公司董事李宏楠、李勇、邬伦离任后不再担任公司董事，
其中李勇任公司第二届监事会监事。
    以上离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。

                                   南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
                                                             2020年8月19日