证券代码：300826             证券简称：测绘股份       公告编号：2020-042


                    南京市测绘勘察研究院股份有限公司
                       关于完成监事会换届选举的公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开
2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监
事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李勇、王际高为公司第二届监事会非
职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监
事会，任期为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
       一、第二届监事会组成情况
       非职工代表监事：李勇、王际高
       职工代表监事：赵星星
       上述3名监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2020年第二次临时股东大会
审议通过之日起三年。
       公司第二届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低
于三分之一。
       二、第一届监事会监事离任情况
       由于第一届监事会任期届满，公司监事马广玲、朱勇离任后不再担任公司监事职
务。
       马广玲、朱勇在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司对他们任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
       特此公告。

                                         南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

                                                                 2020年8月19日