证券代码：300826           证券简称：测绘股份       公告编号：2020-063



                 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                     第二届监事会第二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议通知于2020年10月18日以电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于2020年10月28日在公司808会议室召开，本次会议采取现场会议方
式召开。
    3、本次监事会应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议，均以现场方式出席
会议。
    4、本次监事会会议由李勇先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
   会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本次会议同意本议案。

    《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年第三季度报告》全文，以及巨潮资
讯网同期披露的《2020年第三季度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行
和中信银行股份有限公司月牙湖支行分别申请不超过人民币3,000万元和5,000万元的综
合授信额度。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本次会议同意本议案。
    详细情况见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申
请综合授信额度的公告》。
    三、备查文件
    1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
    特此公告。



                                 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
                                                         2020年10月28日