测绘股份:独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见2020-12-14
南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等相关法律法规及《南京市测绘
勘察研究院股份有限公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,本着对全体
股东及公司负责的原则,对公司本次董事会审议的关联交易事项进行了认真审
查,询问了公司有关人员关于此次事项的具体情况,并对相关文件进行了事前审
阅,予以事前认可并发表意见如下:
一、 关于预计公司 2020 年度日常性关联交易情况确认的事前意见
在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料递交我们审阅,我们对有关
情况进行了认真的核查,认为公司与关联人开展的业务属公司正常经营行为,与
关联人交易价格依据市场公允价格确定,不存在损害公司和中小股东利益的行
为。
我们一致同意该议案内容,并同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事:杨亮
陈良华
杜培军
2020 年 12 月 13 日