测绘股份:第二届董事会第五次会议决议公告2021-0382021-04-23
证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-038
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
五次会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,
董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。
2、本次董事会于2021年4月22日在公司会议室召开,本次会议采取现场+视频方式
召开。
3、本次董事会应出席会人数9人,实际出席会议董事人数为9人,独立董事杨亮
以视频方式参加会议。
4、本次董事会由卢祖飞先生主持,公司监事、高级管理人员、证券部工作人员
列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案:
1、审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
经审核,董事会认为编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年第一季度报告》及《2021
年第一季度报告披露提示性公告》。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2021年4月22日