证券代码：300826         证券简称：测绘股份        公告编号：2021-038




                    南京市测绘勘察研究院股份有限公司
                    第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 五次会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，
 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
 方式。
     2、本次董事会于2021年4月22日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视频方式
 召开。
     3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，独立董事杨亮
 以视频方式参加会议。
     4、本次董事会由卢祖飞先生主持，公司监事、高级管理人员、证券部工作人员
 列席了会议。
     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
 规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
    1、审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，董事会认为编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年第一季度报告》及《2021
年第一季度报告披露提示性公告》。



    三、备查文件
   1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                   南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

                                                            2021年4月22日