证券代码：300826            证券简称：测绘股份        公告编号：2021-040




                    南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                 关于第二届董事会第四次会议决议的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司第二届董事会第四次会议决议
的公告》（公告编号：2021-030），经事后审核发现，原决议第16议案中关于召开
2020年度股东大会的具体时间有误，更正如下：
     一、对召开2020年度股东大会的具体时间的更正
     1、更正前
     二、董事会会议审议情况

    16、审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意拟定于 2021 年 5 月 12 日下午 13 点
整在公司 15 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、更正后
    二、董事会会议审议情况

    16、审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意拟定于 2021 年 5 月 13 日下午 13 点
整在公司 15 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   除以上更正外，其它内容不变。更正后的公告全文详见《第二届董事会第四次决
议的公告》（更新后）。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。



   特此公告。


                                南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

                                                         2021年4月23日