证券代码：300826         证券简称：测绘股份        公告编号：2021-041




                    南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                     第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 四次会议通知于2021年4月12日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，
 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
 方式。
     2、本次董事会于2021年4月22日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视频方式
 召开。
     3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，独立董事杨亮
 以视频方式参加会议。
     4、本次董事会由卢祖飞先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列
 席了会议。
     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
 规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
   1、审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    董事会认为：公司编制《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2020 年度的经营状况和经营成果，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年
度报告摘要》。
    2、审议并通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司《2020 年度财务决算报告》客
观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年度财务决算报告》。
    5、审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23
日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事
项的事前认可意见》。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
       6、审议并通过了《关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》
等相关规定，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2020 年度内部
控制自我评价报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
       独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
       7、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
       经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司年初未分配利润为
184,591,011.94 元，加上 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 72,616,246.88 元，提
取 法 定 盈 余 公 积 7,393,199.05 元 ， 截 至 本 报 告 期 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
249,814,059.77 元。
       根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益
和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，经公司第二
届董事会第四次会议审议，一致同意公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案如下：
       1、以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 7.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,000.00 万
元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。
       2、以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，全体股东每 10
股以资本公积金转增 4 股。本次转增后，公司的股本总额增加至 112,000,000 股。本年
度不送红股。
       本预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本
预案的公告》。
       独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
       8、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
华泰联合证券有限责任公司出具了核查报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了专项鉴证报告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
       9、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，
对募集资金进行管理。
       经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
       独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    10、审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计
说明的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创
业板规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》的有关规定，2020 年度，公司不
存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2020 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。审计机构容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了审
计，出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    11、审议并通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为 2020 年度，公司严格按照《企业会
计准则》及公司财务规章制度的规定计提各项资产减值准备，真实反映了公司财务状
况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和个人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    12、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意根据新旧准则衔接规定，公司自
2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。预计新租赁
准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    13、审议并通过了《关于公司章程变更的议案》
    经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意对公司章程做出相应变更。
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司章程变更的公告》和《公司章程》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议并通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的议案》
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公
告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司向银行申请总计不超过 33,000
万元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用，期限为自公司 2020 年度股东大会
审议通过之日起一年。
    董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的
董事会决议。
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23
日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事
项的事前认可意见》。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    16、审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意拟定于 2021 年 5 月 13 日下午 13 点
整在公司 15 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
    2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相
关事项发表的独立意见；
    3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相
关事项的事前认可意见。


    特此公告。


                                   南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

                                                              2021年4月23日