测绘股份:独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见2021-05-14
南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次
会议于2021年5月13日在公司819会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法
规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定,我们作为公
司的独立董事,在认真阅读了第二届董事会第六次会议相关会议资料、听取了有关人员汇
报的基础上,本着实事求是的原则,对相关事项发表独立董事意见如下:
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
1、经独立董事核查,本次公司聘任公司副总经理的程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的相关规定;
2、经审阅沈雨先生、金雪莲女士的个人履历等相关资料,未发现其具有《公司
法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除
的情况,不是失信被执行人,任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件,具
备担任公司高级管理人员所需的职业素质,能够胜任所聘岗位职责的要求。
因此,我们同意聘任沈雨先生、金雪莲女士为公司副总经理。
二、关于收购江苏易图地理信息科技有限公司股权的独立意见
经独立董事审核,本次公司收购江苏易图地理信息科技有限公司70%股份事项,
符合公司发展战略。本次交易遵守了公平、公正、公开的原则,结合标的公司及行
业的实际情况,确定的整体估值,且经各转让方与受让方协商一致确定交易价格,
定价客观、公允、合理。不存在损害公司及投资者利益的情形,审批程序没有违反
国家相关法律法规的规定。
因此我们同意本次交易事项。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事:
涂 勇: 杜培军:
陈良华:
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2021年5月13日