南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事

             关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见



       南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于2021年5月31日在公司819会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法
规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，我们作为公
司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第七次会议相关会议资料、听取了有关人员汇
报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：

       一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

       1、经独立董事核查，本次公司聘任公司董事会秘书的程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的相关规
定；

       2、经审阅陈翀先生的个人履历等相关资料，未发现其具有《公司法》第146条
规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，不
是失信被执行人，任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司
高级管理人员所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

       因此，我们同意聘任陈翀先生为公司董事会秘书。




       （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）

    独立董事：




     涂   勇：                                 杜培军：




     陈良华：




                                          南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                                                             2021年5月31日