证券代码：300826               证券简称：测绘股份                公告编号：2021-059


                      南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                         关于变更公司董事会秘书的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事会秘书左都美先生的书面辞职申请。因工作岗位变动，左都美先生申请辞去公司董
事会秘书职务，辞去公司董事会秘书职务后，左都美先生将继续担任公司董事、副总
经 理 等职 务 。根 据《 公司 法 》、 《深 圳 证券 交易 所创 业 板上 市公 司 规范 运作 指 引
（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，左都美先生辞去公司董事会秘书职务
的申请自送达公司董事会之日起生效。
    左都美先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对左都美先生任职
期间，在经营管理、规范运作和IPO上市期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！
    截 至 本 公 告 披 露 日 ， 左 都 美 先 生 持 有 公 司 股 票 135,057 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
0.1206%。辞去公司董事会秘书职务后，左都美先生仍将继续履行《南京市测绘勘察研
究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺并遵守
《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规中有关上市公司董事、
高级管理人员减持股份的要求。
    公司于2021年5月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》，经公司董事长提名，同意聘任陈翀先生为公司董事会秘书，任期
自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    陈翀先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》
等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，陈翀先生的董
事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
   公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2021年5月31
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
   董事会秘书陈翀先生联系方式：
   电话号码：025-84780620；
   传真号码：025-84702416；
   电子邮箱：chenchong@njcky.com
   联系地址：南京市建邺区创意路88号。
   拟任董事会秘书简历详见附件。




    特此公告。



                                   南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

                                                            2021年5月31日
附件：拟任董事会秘书简历

    陈翀：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，硕士研究生学历，注
册会计师，注册税务师，公司财务总监。2005年5月至2008年12月，担任江苏众天信会
计师事务所员工；2009年1月至2013年7月，担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
员工；2013年8月至2016年2月，担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理；
2016年3月至2016年10月，担任九州证券股份有限公司高级项目经理；2016年11月至
2017年2月，担任兴业证券股份有限公司高级项目经理；2017年3月至今，担任公司财

务总监。

    截至本公告披露日，陈翀未持有公司股份。陈翀与控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。