证券代码：300826            证券简称：测绘股份             公告编号：2021-070


                     南京市测绘勘察研究院股份有限公司

 关于变更公司董事长、总经理暨法定代表人及授予名誉董事长的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事长卢祖飞先生的辞职申请。因个人原因，卢祖飞先生申请辞去公司董事长职务，辞
去相关职务后，卢祖飞先生将继续担任公司董事和科技与战略委员会委员等职务。根
据 《中华 人 民共 和国 公司 法 》、 《深 圳 证券 交易 所创 业 板上 市公 司 规范 运作 指 引
（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，卢祖飞先生辞去公司董事长职务的申
请自送达公司董事会之日起生效。
    因工作变动需要，储征伟先生不再担任公司总经理职务，将继续担任公司董事和
科技与战略委员会委员以及提名委员会委员等职务。
    卢祖飞先生在担任公司董事长期间、储征伟先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，
公司董事会对卢祖飞先生和储征伟先生任职期间，在经营管理、规范运作和IPO上市期
间所做出的重要贡献表示衷心感谢！
    截 至 本公 告披 露日 ，储 征伟先生持有 公司 股票 5,001,788股 ，占 公司 总股 本 的
4.4659%。不再担任公司总经理职务后，储征伟先生仍将继续履行《南京市测绘勘察研
究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺并遵守
《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规中有关上市公司董事、
高级管理人员减持股份的要求。
    公司于2021年7月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更公司董
事长的议案》、《关于授予卢祖飞先生为公司名誉董事长的议案》和《关于变更公司
总经理暨法定代表人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举
储征伟先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
    因卢祖飞先生在公司上市及发展壮大过程中做出了重要贡献，经公司董事储征伟
先生和董事左都美先生联合提名，公司董事会授予卢祖飞先生为公司名誉董事长。卢
祖飞先生将继续为公司的发展提供指导和帮助，以更好地保障公司持续、健康、高质
量发展。
    公司董事会同意聘任左都美先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止；同时，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定
代表人。公司董事会同意将公司法定代表人变更为左都美先生。公司将按照相关规定
尽快办理法定代表人工商登记变更等事宜。
    公司独立董事对聘任 总经理的事项 发表了明确同 意的独立意见 ，具体内容详见
2021 年 7 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》。




    特此公告。



                                      南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

                                                                  2021年7月26日
附件：董事长候选人简历

    储征伟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，硕士研究生学
历，研究员级高级工程师、注册测绘师，现任公司董事、总经理。1983年10月至2003
年12月，历任南京测勘院计算机室主任、分院院长、副院长等职务；2004年1月至今，
任公司董事、总经理。2016年11月至今，任上海舆图董事。同时，储征伟任南京市建
邺区第十八届人大代表、江苏省第四届测绘地理信息学会副理事长、江苏省第三届地
理信息行业协会副理事长、江苏省建设工程系列高级职称评审专家、江苏省自然资源
厅科学技术委员会专家、南京大学及东南大学硕士专业学位研究生校外指导教师、河
海大学博士研究生基地指导教师、江苏省人才工作领导小组办公室第二批、第三批产
业教授、南京大学产业教授等职务。

    储征伟先生持有公司股票5,001,788股，占公司总股本的4.4659%。储征伟先生与
控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管
理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的
情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件：总经理候选人简历

    左都美先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，硕士研究生
学历、研究员级高级工程师，现任公司董事、副总经理。1994年7月至1996年6月，任
南京林业大学教师；1996年至今，历任分院院长、副总经理、董事、董事会秘书 、副
总经理，2018年5月至今兼任上海舆图董事，2021年5月至今任易图地信董事长。同时，
左都美兼任中国矿业大学产业教授职务。

    左都美持有公司股票135,057股，占公司总股本的0.1206%。左都美与控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是
失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。