测绘股份：华泰联合证券有限责任公司关于南京测绘勘察研究院股份有限公司确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见2022-04-19
华泰联合证券有限责任公司
关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司
确认2021年度日常性关联交易
及预计2022年度日常性关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”、“公司”）首次
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关
规定，就测绘股份确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易
事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合
公司2022年第1季度关联交易情况及公司2022年业务发展需要，公司对2022年度
日常关联交易进行了预计，预计2022年公司（含子公司）将发生的日常性关联交
易为向关联方提供技术服务及向关联方采购租赁服务，合同总额预计不超过
700.00万元(含税)。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订
关联交易类 关联交 关联交易 已发生金 上年发生
关联人 金额或预
别 易内容 定价原则 额 金额
计金额
南京通润金基置业有 提供技 市场公允
0.14 - 116.17
限公司 术服务 价格
南京扬子金基置业有 提供技 市场公允
0.77 - 12.07
限公司 术服务 价格
关联销售
南京金基合冠房地产 提供技 市场公允
238.36 - -
开发有限公司 术服务 价格
南京金基双创园园区 提供技 市场公允
0.73 -- 28.80
管理咨询有限公司 术服务 价格
1
南京基金控股（集团） 提供技 市场公允
248.77 - 213.87
有限公司 术服务 价格
小计 - - 488.77 - 370.91
南京国创园投资管理 接受房 市场公允
111.96 27.99 112.30
有限公司 屋租赁 价格
关联采购 南京金基物业管理服 接受物 市场公允
99.27 - -
务有限公司 业服务 价格
小计 -- 211.23 27.99 112.30
注1：已发生金额指公司履行完毕合同已确认收入(成本)含税金额，尚未经审计。
注2：上年发生额是指经审计的已确认收入（成本）含税金额。
注3：公司关联方较多，且关联方的业务需求多数是与地产开发相关的工程测勘
业务相关，项目数量及金额存在一定的不可预见性，除截至和签署日公司已与关
联方签订的业务合同金额外，公司难以准确列示与上述地产开发相关的关联销售
预计金额，故公司以与地产开发主体相关的关联方南京基金控股（集团）有限公
司（以下简称“金基集团”）为口径，列示关联销售2022年度预计金额。
（三）2021年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发生 披露日期
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 金额 及索引
比例 差异
南 京冠鸿 房地
提供技
产 开发有 限公 205.24 218.91 0.28% -6.25%
术服务
司
南 京通润 金基 提供技
116.17 199.4 0.16% -41.74%
置业有限公司 术服务
南 京扬子 金基 提供技
12.07 - 0.02% -
置业有限公司 术服务 2021 年 11
南 京金基 合悦 提供技 月 26 日在
6.68 - 0.01% -
地产有限公司 术服务 巨潮资讯
关联销售
大 江环境 股份 提供技 网披露的
1.84 - 0.00% -
有限公司 术服务 公告
南 京金基 控股 2021-103
提供技
（集团）有限公 1.54 1.54 0.00% -0.29%
术服务
司
南 京紫气 通华 提供技
0.41 0.42 0.00% -
置业有限公司 术服务
南 京红五 月文 提供技
3.18 0.8 0.00% 297.25%
化 产业有 限公 术服务
2
司
南 京金基 双创
提供技
园 园区管 理咨 28.80 - 0.04% -
术服务
询有限公司
南京德润置业 提供技
- 27.68 0.00% -100.00%
有限公司 术服务
南京金基华海 提供技
- 18.18 0.00% -100.00%
置业有限公司 术服务
南京金基东南 提供技
- 15.1 0.00% -100.00%
置业有限公司 术服务
小计 375.93 482.03 0.50% - -
南京国创园投
接受房
关联采购 资管理有限公 112.30 117.97 13.91% -4.81% -
屋租赁
司
小计 112.30 117.97 13.91% -4.81% -
公司综合自身生产经营能力和关联方业务需求对日常性关联交易
公司董事会对日常关联交易实际发生 作出相应合理预计数，但由于相关技术业务的提供和完成自合同签
情况与预计存在较大差异的说明 订至履约完成需要一定的周期性，主要以合同履行完毕之日实际发
生额进行结算，因此预计数据与实际发生数存在一定的差异。
日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，属于公司从事经营
活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联交易价格参照市场
公司独立董事对日常关联交易实际发
价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构
生情况与预计存在较大差异的说明
成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股
东利益的情形。
注1：上述实际发生金额系指公司已履行完毕合同且经审计后确认含税收入金额。
注2：上述预计金额是指公司根据生产经营需要，预计签订的合同金额（含税）。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方基本信息
1、南京通润金基置业有限公司（以下简称“通润金基”）
注册资本：9,180万元人民币
公司住所：南京市雨花台区西善桥南路108号博济聚创科技园3号楼3032室
法定代表人：徐波涛
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨
询；房地产经纪；销售代理；物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务） 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：
3
单位：万元
项目 2022-3-31 项目 2022年1-3月
总资产 437,473.01 营业收入 -
净资产 5,297.44 净利润 -352.59
关联关系：通润金基系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股四级
公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3
条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
2、南京扬子金基置业有限公司（以下简称“扬子金基”）
注册资本：20,816.326531万元人民币
公司住所：南京市江北新区滨江大道396号1号楼
法定代表人：徐波涛
经营范围：房地产开发与销售；房地产租赁经营；物业管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据
单位：万元
项目 2022-3-31 项目 2022年1-3月
总资产 258,130.88 营业收入 0.5
净资产 7,642.55 净利润 -138.19
关联关系：扬子金基系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股三级
公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3
条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
3、南京金基合冠房地产开发有限公司（以下简称“金基合冠”）
注册资本：10,000万元人民币
公司住所：南京市鼓楼区郑和中路118号南京长江国际航运服务中心4#4层
法定代表人：徐波涛
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：
4
单位：万元
项目 2022-3-31 项目 2022年1-3月
总资产 142,139.39 营业收入 -
净资产 9,977.66 净利润 -22.29
关联关系：金基合冠系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股五级
公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第 7.2.3
条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
4、南京金基双创园园区管理咨询有限公司（以下简称“金基双创园”）
注册资本：500万元人民币
公司住所：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦1028室
法定代表人：吴啟月
经营范围：一般项目：园区管理服务；创业空间服务；物业管理；停车场服
务；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含出版物出租）；会议及展览
服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；
平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；
人工智能双创服务平台；信息技术咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2022-3-31 项目 2022年1-3月
总资产 4,592.03 营业收入 211.88
净资产 550.35 净利润 -5.70
关联关系：金基双创园系公司控股股东南京高投科技有限公司间接控制的控
股四级公司。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》
第7.2.3条第（二）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
5、南京基金控股（集团）有限公司（以下简称“金基集团”）
注册资本：6,000万元人民币
公司住所：南京市建邺区水西门大街272号
法定代表人：卢祖飞
5
经营范围：房地产开发；商品房屋的建设、销售、租赁及配套服务；物业管
理；提供劳务服务、仓储服务；建筑业钢结构工程专业制作与安装。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2022-3-31 项目 2022年1-3月
总资产 629,637.90 营业收入 323.84
净资产 31,823.64 净利润 -1,312.00
关联关系：金基集团系公司实际控制人卢祖飞间接控制的公司，该关联人符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3条第（三）款的
规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
6、南京国创园投资管理有限公司（以下简称“南京国创园”）
注册资本：1,000万元人民币
公司住所：南京市秦淮区菱角市66号
法定代表人：吴啟月
经营范围：物业管理；投资管理；企业营销策划；经济信息咨询；国内各类
广告设计、制作、代理、发布（凭许可证经营的项目除外）；展览展示服务；会
务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2022-3-31 项目 2022年1-3月
总资产 13,903.92 营业收入 1,918.41
净资产 440.54 净利润 -22.59
关联关系：南京国创园系公司控股股东南京高投科技有限公司间接控制的控
股三级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》
第7.2.3条第（二）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
7、南京金基物业管理服务有限公司（以下简称“金基物业”）
注册资本：6,000万元人民币
6
公司住所：南京市秦淮区光华东街8号3幢1室
法定代表人：王海龙
经营范围：住宅小区、商品房、写字楼、商场物业管理、电梯维修；房地产
经纪；水电安装、房屋维修；园林绿化设计、施工；房屋建筑防水工程设计、施
工；机动车维修；游泳；停车场管理服务；健康信息咨询；预包装食品、生鲜食
用农产品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2022-3-31 项目 2022年1-3月
总资产 3,272.22 营业收入 2,476.27
净资产 -685.52 净利润 -90.08
关联关系：金基物业系实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股二级公司，
该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3条第
（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
（二）履约能力分析
根据上述关联关系公司的经营情况及公司与上述公司交易情况分析，公司认
为：上述公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，形成坏账的可能性
较小。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场公允价
格确定。
收款及结算：按照公司统一的结算方式进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司根据生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议或业务委托书。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。
7
工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，公司拥有工程勘察综合甲级资质
和甲级测绘资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域
的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影
响力及竞争优势。上述关联方主要为房地产开发商或工程建设单位，相关工程建
设地处南京，其具有必要的工程测量需求，鉴于公司在南京地区的品牌和竞争优
势，其在履行内部必要的供应商选择程序后选择公司作为工程测勘技术服务方，
具有合理性。
（二）关联交易定价的公允性
上述日常关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，
依据市场价格定价交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股
东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
其中，公司与上述关联方的关联销售交易按照财政部、国家测绘局颁布的《测
绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）、国家发改委、住建部颁布的《工程
勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）等规定为指导，结合市场竞争情
况作为定价依据，价格具有公允性。
同时，与上述关联方发生的关联交易，公司已按照《公司章程》和公司内部
控制制度的要求依职级履行了相应的审批程序。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性，相关关联交易遵循公平、
公正、公开原则，不影响公司的独立性。上述日常关联交易占公司收入及同类业
务的采购比重较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
五、公司履行的内部决策程序情况
2022年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关
联交易的议案》，关联董事卢祖飞、王海龙回避表决。独立董事发表了明确的同
意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、测绘股份召开董事会及监事会审议了确认2021年度日常性关联交易及预
8
计2022年度日常性关联交易事项，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，独
立董事均发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，已履行了必要的审批
程序。
2、上述关联交易属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所
需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，未违反公开、公平、公正的原
则，上市公司独立性不构成重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对测绘股份确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日
常性关联交易事项无异议。
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院
股份有限公司确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的
核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜长庆 姚 黎
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
10
